凤姐为BHB倒闭背书：“90后”交易所创始人跑路2多

在整个300人的维权群中，记者发现，像小刚这样的投资人，基本上都遭受了损失，少则几十万，多则三五百万，多则上百万，而且这些投资人大多是“80后” ，“90后”。 据群内投资人透露，BHB投机总人数超过2.5万人，参与资金超过30亿。

传销营销

BHB初始投资8000元。 2018年12月2日在微信群推广，拉人头筹款。 每日股息为1.3%。 每天18:00，按照前一天账户持有的BHB数量进行分红USDT，后续提现至交易平台。 兑换成人民币获得收益，在XBTC.XC平台上进行分红； 24小时免费提现，经xbtc.xc平台审核后放行，提供银行转账和平台使用USDT申购两种认购方式。

”如果投资人的资金以银行转账的方式进行投资，将转入2018年11月注册的杭州币航区块链有限公司刁世伟和龙康两个个人账户，转账时间从2018年12月开始。 2-2019年1月28日；如果是币币交易形式，是通过购买USDT、BTC、ETH充值到XBTC.XC平台，再购买BHB。” 3月21日，另一位虚拟货币投资人李力（化名）告诉《华夏时报》记者。

李力表示，基于高额的分红收入，让不少微信投资者眼红。 他们拉拢亲友做担保，甚至纷纷向高利贷借钱投资BHB，等待每天的分红收入。 然而，好景不长。 BHB的价格从上线时的1元涨到最高12元，最后跌至0.7元。 随后杭州碧航公司直接关闭了交易平台，所有参与投资者的资金都被锁定。 最多两个月内无法提取现金。

”我们得到的最新消息是，杭州碧航实控人李仁兵（微信名“大魔”）3月初为公司维权遭投资方阻挠，连同环被出售经营公司至还债，确实有极小一部分投资人的钱被还了，然后就跑了，至今没有被追查到。 丽丽透露。

3月21日，本报记者从BHB投资人处获悉，厦门、杭州、济南三地投资人已向当地公安报案，目前当地公安已受理此案。 至于进展如何，目前还不得而知，其他地区的一些投资人也准备向当地公安报案，力争在更大范围内立案侦破虚拟货币诈骗案。

事实上，本报此前曾报道过BHB的传销虚拟货币炒作骗局usdt充值诈骗套路，（见2019年1月21日《第四条微博推荐Aircoin索赔BHB分红11%，罗玉峰涉嫌平台币圈骗局》），Bobby White其官网介绍的BHB创始团队金融工程师，黑头发，黄皮肤，戴着银框眼镜。 他是亚洲人； 但在白皮书中，创始团队的首席成员Bobby White却变成了外国人。 此外，还有区块链工程师David Chen和产品设计师Gregory Moss。 官网的宣传图是亚洲人，白皮书里却变成了欧美人。 但目前的崩盘证明，这是一场由一群“90后”策划和主导的虚拟货币诈骗。

根据投资者提供的信息，杭州碧航区块链有限公司的法定代表人为陈红良。 公司注册于2018年11月7日usdt充值诈骗套路，身份证号显示此人1991年出生（幕后黑手）为李仁兵，身份证上显示1994年出生于安徽。李仁兵还有一个关联公司注册于山东济南，名称为济南魔哈科技有限公司，旗下有交易平台币金锁。 他手下有十多个队员。

爆发式拉动资金，带走数十亿

然而，实际上，这家名为杭州碧航的公司在今年2月12日就已经关门大吉，公司也已经注销。 平台BXTC。 任何资产都不能自由提取。

“我投资这个项目是因为我相信资本的宣传和保值，没想到是个骗局，现在想哭却没有眼泪。” 一位投资人在微信维权群中表示。

同时，据本报记者了解，已经跑路的李仁兵不仅利用币行平台和济南济南发行的BHB挪用资金进行诈骗，还涉足了另外4家名为菠菜、量化的公司。 、剑基金、小米。 圈内期货有5只虚拟货币基金，外加BHB。 现在这5种货币都崩盘了。 实际被套牢的投资者数量可能远不止2.5万，被套圈的资金远超30亿。

”这个虚拟货币骗局初步保守计算，起投8000元，参与人数25000多人，发行价1元，那么这个BHB募集的资金就是2亿元，然后代表的假交易所由李仁兵等庄家 该团伙利用募集资金拉盘，将币价最高拉高12元，资金规模总计24亿元，在暴涨过程中，假交易所和行情庄家会吸引更多的人跟风，放出一些红利，给一些分红，让投资者尝到甜头，这种骗局只能维持短线操作，因为交易时间越长，做假的成本压力越大交易所和银行家，迟早是为了对付投资者，分红和走帮导致资金枯竭。 nts，导致币价暴跌，大量资金流出。 然后交易所会关闭，公司会被注销，人会跑掉。” 对此，国内研究领域区块链虚拟数字货币交易资深人士张杰指出。

而这还只是BHB一种货币的骗局造成的损失。 如果再加上其他四种货币的骗局，不难想象这种虚拟货币炒作骗局的危害有多大。

“不可否认，一定会有人从中受益，受益者是这个骗局的设计者、同谋和银行家。我认为这种脱离金融投资监管的虚拟货币投资诈骗行为危害性很大对社会，我也建议国家金融监管部门和地方公安部门对此类欺诈行为给予更多关注和打击。” 张杰说。

有业内分析人士指出，对于参与虚拟货币达摩交易所炒作的数万投资者来说，他们的维权之路才刚刚开始。 在虚拟货币炒作已被国家金融监管部门取缔，且这些投资行为不受法律保护的背景下，这些投资者的维权之路或将遥遥无期。